RSS

Category Archives: ΣΔΟΕ

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ 3.000 δικηγόροι

  • Οι έρευνες έχουν στραφεί και σε γνωστούς καλλιτέχνες, τραγουδιστές και ηθοποιούς
  • Σοκ προκαλούν τα πρώτα στοιχεία
  • Της Ιωαννας Mανδρου, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 23/05/2010

Μετά τους γιατρούς του Κολωνακίου, που σημειολογικά ταυτίστηκαν με την έναρξη ερευνών για εντοπισμό φοροφυγάδων, σειρά έχουν τα νομικά επαγγέλματα και οι επιχειρήσεις θεάματος και ψυχαγωγίας, αλλά και οι καλλιτέχνες ως φυσικά πρόσωπα.

Με την εποπτεία του εισαγγελέα και την κινητοποίηση της ενισχυμένης με εξειδικευμένο προσωπικό Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, οι έρευνες στρέφονται ήδη συντονισμένα σε δικηγορικά και συμβολαιογραφικά γραφεία του κέντρου της Αθήνας και τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς.

Ηδη, οι πρώτες δικογραφίες για την ποινική δίωξη φοροφυγάδων που έχουν εντοπιστεί για σωρεία παραβάσεων και για φοροδιαφυγή πολλών εκατομμυρίων ευρώ σχηματίζονται στην Εισαγγελία, δρομολογώντας νέα δεδομένα, καθώς, πλέον, επιστρατεύεται και η ποινική κύρωση για να εισπραχθούν φόροι και πρόστιμα που οφείλονται για χρόνια.

Η περίπτωση του Τόλη Βοσκόπουλου με φορολογικές εκκρεμότητες που λίμναζαν για χρόνια –φαινόμενο συνηθέστατο λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας που δίδει «ευχέρειες» στους φοροφυγάδες– δεν είναι η μόνη. Αντίθετα, πηγές της Εισαγγελίας που εποπτεύει το οικονομικό έγκλημα, κάνουν λόγο «για κορυφή του παγόβουνου», ενώ στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων οι λίστες με τους «μεγαλοφοροφυγάδες» αριθμούν πάνω από 300 άτομα.

  • Καταγγελίες

Κι ενώ το κυνήγι της φοροδιαφυγής έχει ξεκινήσει για τα καλά, εκείνο που προκαλεί εντύπωση στις αρμόδιες αρχές, κυρίως στην Εισαγγελία, είναι το γεγονός, πως για πρώτη φορά, εμφανίστηκαν αυτοπροσώπως πολίτες στον εισαγγελέα για να καταγγείλουν με στοιχεία φοροδιαφυγή την οποία γνωρίζουν «από πρώτο χέρι».

Οι καταγγελίες αυτές ελέγχονται και σύμφωνα με πληροφορίες για τέσσερα μεγάλα δικηγορικά γραφεία της Αθήνας, ο εισαγγελέας του οικονομικού εγκλήματος, κ. Παρ. Αδάμης, έχει προχωρήσει σε σχηματισμό δικογραφιών για φοροδιαφυγή που με πρόχειρους υπολογισμούς ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Για τα συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία, υπήρξαν καταγγελίες και από πελάτες τους, εκτός από τους φορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι προσήλθαν στην Εισαγγελία και με στοιχεία κατήγγειλαν ότι είχαν πληρώσει υπέρογκες αμοιβές για παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δίχως να λάβουν απόδειξη. Μάλιστα σε μία περίπτωση, καταγγέλθηκε, συνολική αμοιβή για χειρισμό ποινικής υπόθεσης 500.000 ευρώ, – δίχως απόδειξη φυσικά.

Πάντως, οι δικηγόροι που συνολικά ελέγχονται από εισαγγελία και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων για φοροδιαφυγή ξεπερνούν τους 3.000(!), ενώ στο στόχαστρο των ελεγκτών της ΥπΕΕ έχουν τεθεί και συμβολαιογράφοι.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες, για μεγάλο συμβολαιογραφικό γραφείο της Αθήνας έχει σχηματιστεί δικογραφία για φορολογικές παραβάσεις και φοροδιαφυγή πολλών χιλιάδων ευρώ, ενώ οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε όλα σχεδόν τα συμβολαιογραφεία του κέντρου της Αθήνας.

Παράλληλα συντονισμένες είναι οι έρευνες για φοροδιαφυγή και παντός είδους φορολογικές παραβάσεις – εικονικά τιμολόγια και άλλες– σε μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ψυχαγωγίας και του θεάματος, ενώ Εισαγγελία και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, στρέφουν τις έρευνές τους σε γνωστούς καλλιτέχνες, τραγουδιστές αλλά και ηθοποιούς, σε μια προσπάθεια να αγγίξουν ζώνες αφορολόγητων εισοδημάτων που ξεπερνούν πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστά ονόματα από τον καλλιτεχνικό χώρο, βρίσκονται στο επίκεντρο των φορολογικών ελέγχων και τα πρώτα στοιχεία που έχουν προκύψει έχουν προκαλέσει σοκ ακόμα και σε έμπειρα στελέχη των κλιμακίων που έχουν αναλάβει τις έρευνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις ατόμων που δεν έχουν υποβάλει καν φορολογική δήλωση για χρόνια, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η φοροδιαφυγή που εντοπίζεται είναι μεγάλη και οι μέθοδοι απόκρυψης των εισοδημάτων χαρακτηρίζονται προκλητικές.

  • Επώνυμα πρόσωπα

Πληροφορίες της «Κ» από αρμόδιες πηγές, έκαναν λόγο για επέκταση των ελέγχων σε επώνυμα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στον χώρο της ψυχαγωγίας, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου και εκεί τα πρώτα ευρήματα είναι εντυπωσιακά.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων αρχών, η ΥπΕΕ έχει ήδη στα χέρια της –κι έχει παραδώσει στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών– τις πρώτες λίστες, διότι ακολουθούν κι άλλες, με τα ονόματα «μεγαλοφοροφυγάδων» και δεν αποκλείεται να δοθούν σύντομα στη δημοσιότητα. Συνολικά, και σε αυτή τη φάση των ερευνών, ο αριθμός τους ανέρχεται, τουλάχιστον, σε 300, για όσους ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί, ενώ για εκατοντάδες ακόμα οι έλεγχοι συνεχίζονται, ανεβάζοντας τις εκτιμήσεις των αρμοδίων σε πολλά δισ. ευρώ φοροδιαφυγής…

 
 

Κακουργηματικές οι πράξεις των γιατρών με τις μίζες…

Καλούνται από την εισαγγελέα, ενώ προχωρά η έρευνα του ΣΔΟΕ

Για κακούργημα οι γιατροί με τις μίζες

Μετά το άνοιγμα των λογαριασμών που αποκάλυψαν καταθέσεις εκατομμυρίων από αδήλωτα εισοδήματα

Οι κακουργηματικές πράξεις για τις οποίες είναι ύποπτοι συνδέονται με το τεράστιο σκάνδαλο χρηματισμού από την εταιρεία ορθοπεδικών ειδών «DePuy International», προκειμένου να προωθήσουν προϊόντα της στα νοσοκομεία, ζημιώνοντας έτσι το ελληνικό δημόσιο με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά που προκύπτουν από το άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Πλήρες θέμα…

 
Σχολιάστε

Posted by στο Μαΐου 17, 2010 in ΣΔΟΕ, Φοροδιαφυγή

 

Ελεγχοι για 800.000 επαγγελματίες. Στο στόχαστρο όσοι δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα αλλά έχουν ακίνητα μεγάλης αντικειμενικής αξίας

Το Ε9 «καρφώνει» τους φοροφυγάδες. Το υπουργείο Οικονομικών μετά τις λίστες με τα ονόματα των γιατρών του Κολωνακίου θέτει στο στόχαστρο 800.000 ελεύθερους επαγγελματίες και εμποροβιοτέχνες οι οποίοι ενώ δηλώνουν προκλητικά χαμηλά εισοδήματα έχουν στην κατοχή τους ακίνητα μεγάλης αντικειμενικής αξίας. Πρώτη φορά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ θα προχωρήσει σε σύγκριση των εισοδημάτων που έχουν δηλώσει στην Εφορία 40 κατηγορίες επαγγελματιών με τα ακίνητα που εμφανίζουν στο έντυπο Ε9. Από τη σύγκριση αυτή θα προκύψει ένας μέσος όρος εισοδημάτων και αξιών ακινήτων ανά επαγγελματικό κλάδο. Στη συνέχεια το ΣΔΟΕ θα επιλέξει προς έλεγχο τους κλάδους εκείνους που εμφανίζουν αναλογικά τα χαμηλότερα μέσα εισοδήματα και τα υψηλότερης αντικειμενικής αξίας ακίνητα για να διενεργήσει στοχευμένους ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει διαχρονικά τεράστιες περιουσίες αλλά τα εισοδήματά τους δεν δικαιολογούν την αγορά ούτε ενός διαμερίσματος 100 τετρ. μέτρων σε φθηνή περιοχή της Αθήνας.

  • Οι εν λόγω διασταυρώσεις είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιούνται στην ιστορία του συστήματος ΤΑΧΙS. Την περασμένη Παρασκευή δόθηκαν επίσης πρώτη φορά στοιχεία περίπου 180.000 μισθωτών που δεν δήλωσαν το 2009 στην Εφορία ούτε τα εισοδήματα που προέκυψαν με βάση τη βεβαίωση αποδοχών του εργοδότη τους.

Σε περίπου 150.000 περιπτώσεις μισθωτών διαπιστώθηκε ότι δήλωσαν χαμηλότερα εισοδήματα από αυτά που προκύπτουν από τις βεβαιώσεις αποδοχών που εμφάνισαν στην Εφορία μέσω του εντύπου Ε7 οι εργοδότες τους. Το συνολικό ποσό που έχουν αποκρύψει από την Εφορία είναι 205 εκατ. ευρώ. Ετσι, 37.934 φορολογούμενοι δήλωσαν λιγότερα εισοδήματα ως και 100 ευρώ από τα πραγματικά, με το συνολικό ύψος απόκλισης να φθάνει τα 1,3 εκατ. ευρώ. Από 100 ευρώ ως 500 ευρώ λιγότερα εισοδήματα δήλωσαν 40.236 μισθωτοί, με το συνολικό ύψος απόκλισης να ανέρχεται σε 10,5 εκατ. ευρώ, ενώ από 500 ευρώ ως 1.000 ευρώ δήλωσαν χαμηλότερα εισοδήματα από τα πραγματικά 19.628 μισθωτοί, με το συνολικό ύψος απόκλισης να υπερβαίνει τα 14 εκατ. ευρώ. Απόκλιση άνω των 5.000 ευρώ εμφάνισαν τα εισοδήματα 8.432 μισθωτών, με συνολικό ύψος απόκλισης 80 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη, 28.000 μισθωτοί δεν δήλωσαν ούτε ένα ευρώ στο φορολογικό τους έντυπο. Πολλοί από αυτούς είχαν τη συγκεκριμένη εργασία ως δεύτερη δουλειά και δεν τη δήλωσαν για να μη φορολογηθούν επιπλέον του φόρου παρακράτησης. Το συνολικό ποσό εισοδήματος που δεν δηλώθηκε από αυτές τις περιπτώσεις αγγίζει τα 507 εκατ. ευρώ.

40 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΣΔΟΕ

Οι 40 επαγγελματικές ομάδες που θα βρεθούν στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ το επόμενο διάστημα είναι οι εξής: ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγοι, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, άμισθοι υποθηκοφύλακες, δικαστικοί επιμελητές, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, τοπογράφοι, ηλεκτρολόγοι, σχεδιαστές, συγγραφείς, ηθοποιοί, καλλιτέχνες κέντρων διασκέδασης, χορευτές, χορογράφοι, σκηνοθέτες, διακοσμητές, οικονομολόγοι, αναλυτές, προγραμματιστές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, λογιστές- φοροτεχνικοί, ελαιοχρωματιστές, αθλητές, υδραυλικοί, ιδιοκτήτες μπαρ, επενδυτές δαπέδων- τοίχων, ιδιοκτήτες εστιατορίων, εκμεταλλευτές αιθουσών θεαμάτων, ξενοδόχοι, κατασκευαστές, διαφημιστές, ασφαλιστές, φαρμακοποιοί, ιδιοκτήτες ταξί, ιδιοκτήτες αθλητικών εγκαταστάσεων (5Χ5)

 
Σχολιάστε

Posted by στο Μαΐου 16, 2010 in ΣΔΟΕ, Φοροδιαφυγή