RSS

Category Archives: ΣΔΟΕ

Οι λογαριασμοί 75 προσώπων στο «μικροσκόπιο» του ΣΔΟΕ για τα υποβρύχια

  • Διώξεις ετοιμάζει η Εισαγγελία
Το «Παπανικολής», ένα από τα υποβρύχια που παραγγέλθηκαν σε γερμανικές εταιρείες
Το «Παπανικολής», ένα από τα υποβρύχια που παραγγέλθηκαν σε γερμανικές εταιρ

  • Στο άνοιγμα των λογαριασμών 75 προσώπων για την υπόθεση της προμήθειας των υποβρυχίων έχει ήδη προχωρήσει το ΣΔΟΕ. Το πόρισμα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος θα αποτελέσει σύντομα και τη βάση των ενεργειών της Εισαγγελίας.

Σύμφωνα με Το Βήμα της Κυριακής, έχουν διαπιστωθεί ήδη φορολογικές παραβάσεις και σύντομα έρχονται και οι σχετικές διώξεις από τη Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Αθηνών (κ. Π.Παπανδρέου ) για παράβαση του φορολογικού κώδικα, αλλά και για το κακούργημα του ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος.

Τα στελέχη του ΣΔΟΕ τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ανακαλύψει την πληρωμή υπέρογκων ποσών σε οffshore εταιρείες στις Ολλανδικές Αντίλλες, αλλά και σε φορολογικούς παραδείσους στην Ινδία. Σύμφωνα με τιμολόγια που έχει στη διάθεσή του Το Βήμα, υπέρογκα ποσά πληρώθηκαν από τα Ελληνικά Ναυπηγεία ακόμα και το 2004 και το 2005 σε δύο κυρίως οffshore εταιρείες.

 
Σχολιάστε

Posted by στο Φεβρουαρίου 21, 2011 in ΣΔΟΕ, Φοροδιαφυγή

 

Ξεκινά τα «λουκέτα» σε όσες επιχειρήσεις φοροδιαφεύγουν το ΣΔΟΕ

  • Προς παραδειγματισμό των υπολοίπων
Στο «λουκέτο» θα μπαίνουν οι σφραγίδες του ΣΔΟΕ και θα τοποθετούνται δύο κλειδαριές ασφαλείας. Το ΣΔΟΕ θα κρατά τα κλειδιά της μιας κλειδαριάς, ενώ της άλλης θα τα έχει ο επιχειρηματίας
Στο «λουκέτο» θα μπαίνουν οι σφραγίδες του ΣΔΟΕ και θα τοποθετούνται δύο κλειδαριές ασφαλείας. Το ΣΔΟΕ θα κρατά τα κλειδιά της μιας κλειδαριάς, ενώ της άλλης θα τα έχει ο επιχειρηματίας   

  • Στην αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων που έχουν βρεθεί να φοροδιαφεύγουν, θα προχωρήσει το προσεχές διάστημα το ΣΔΟΕ. Την απόφαση για «λουκέτο» στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις – και για παραδειγματισμό προς τους υπολοίπους – έλαβε ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, στο πλαίσιο υλοποίησης και των διατάξεων του τελευταίου φορολογικού νόμου.
Θετικοί προς αυτό είναι και οι ελεγκτές της τρόικας, που θεωρούν ότι αποτελεί ένα από τα βασικά «όπλα» για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στη σχετική απόφαση του υπουργού Οικονομικών διευκρινίζεται και το πώς θα εφαρμοσθεί από το ΣΔΟΕ το συγκεκριμένο μέτρο, ενώ η απαγόρευση στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα μπορεί να είναι ακόμη και οριστική σε περίπτωση υποτροπής. Στην απόφαση του υπουργού αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι αφού κληθεί ο επιχειρηματίας να εκφράσει τις απόψεις του, η καταλογιστική πράξη κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης από τους υπαλλήλους του ΣΔΟΕ και εκτελείται εντός μηνός από την παρέλευση του χρόνου προσφυγής του επιχειρηματία. Στο «λουκέτο» θα μπαίνουν οι σφραγίδες του ΣΔΟΕ και θα τοποθετούνται δύο κλειδαριές ασφαλείας στην κεντρική πόρτα εισόδου, καθώς και σε κάθε άλλη είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης. Το ΣΔΟΕ θα κρατά τα κλειδιά της μιας κλειδαριάς, ενώ της άλλης θα τα έχει ο επιχειρηματίας. [Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ]
 
Σχολιάστε

Posted by στο Νοέμβριος 26, 2010 in ΣΔΟΕ, Φοροδιαφυγή

 

Ετικέτες:

1.000 Ελληνες με ύποπτες καταθέσεις στο εξωτερικό

  • ΣΔΟΕ: 2 δισ. ευρώ τον χρόνο από το λαθρεμπόριο καυσίμων
  • Σε πάνω από δύο δισ. ευρώ τον χρόνο υπολογίζεται ότι ανέρχεται το λαθρεμπόριο καυσίμων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ Γιάννη Καπελέρη. Παράλληλα, το ΣΔΟΕ έχει ήδη διερευνήσει κάποιες από τις περιπτώσεις της λίστας των περίπου 1.000

Ελλήνων, που έχουν «ύποπτες» καταθέσεις εκατομμυρίων σε τράπεζες του εξωτερικού. Ωστόσο, το πλήρες ξεκαθάρισμα της υπόθεσης απαιτεί χρόνο. Στον εντοπισμό των παραβατών βοηθάει και το τηλεφωνικό κέντρο καταγγελίας φορολογικών παραβάσεων 1517, που έχει συστήσει το υπουργείο, το οποίο- σύμφωνα με τον κ. Καπελέρη- έχει δεχτεί πάνω από 15.000 καταγγελίες.

Στο μεταξύ, και σε συνεργασία με τις βουλγαρικές αρχές, το ΣΔΟΕ εντείνει τους ελέγχους του ώστε να διαπιστώσει τυχόν κρούσματα λαθρεμπορίας στις περίπου 9.000 φορτώσεις βυτίων που πραγματοποιήθηκαν προς Βουλγαρία, στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι τους πρώτους μήνες του 2010. Η ελληνική πλευρά τελεί εν αναμονή των στοιχείων που θα παράσχουν οι βουλγαρικές αρχές, ώστε να εκτιμηθεί το μέγεθος του προβλήματος, δηλαδή πόσες από τις ποσότητες που φαίνεται ότι εξάγονται στα Βαλκάνια, στην πραγματικότητα δεν βγαίνουν ποτέ από τα σύνορα και καταναλώνονται στην εσωτερική αγορά. Σύμφωνα πάντα με τον κ. Καπελέρη, περίπου 500 γιατροί, μόνο στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε κατόπιν ελέγχων ότι ενέχονται σε διάφορες φορολογικές παραβάσεις (π.χ., απόκρυψη φορολογητέας ύλης), ενώ η μακρά λίστα παραβατών περιλαμβάνει επίσης δικηγόρους και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες.

  • Μεζονέτα 280 τ.μ. δηλώθηκε… 36 τ.μ.

Σε ένα άλλο μέτωπο, αυτό που αφορά τις πισίνες, οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ εντόπισαν περισσότερες από 1.100 αδήλωτες στην Εφορία πισίνες, σε πρώτες κατοικίες και εξοχικά στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Πιερίας. Επίσης διαπιστώθηκαν πολλές περιπτώσεις ακινήτων, το μέγεθος των οποίων είχε υποεκτιμηθεί κραυγαλέα όπως φάνηκε από την επεξεργασία των στοιχείων. Συγκεκριμένα, 220 υπεράκτιες εταιρείες στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή έχουν στην κατοχή τους ακίνητα, τα τετραγωνικά των οποίων είναι καθ΄ όλα πλασματικά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μεζονέτας 280 τετραγωνικών μέτρων, που δηλώθηκε… 36 τ.μ.

  • ΤΑ ΝΕΑ: Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010
 
Σχολιάστε

Posted by στο Σεπτεμβρίου 16, 2010 in Κερδοσκόποι, ΣΔΟΕ

 

Μάνατζερς, ποδοσφαιριστές, παράγοντες ομάδων και της… ΕΠΟ «ξεσκονίζει» το ΣΔΟΕ

(Φωτογραφία:  ACTION IMAGES )
  • O ειδικός γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Γιάννης Καπελέρης, αποκαλύπτει στην «Εξέδρα» τους επόμενους στόχους στο φάκελο «βρόμικη μπάλα». Ανοίγουν λογαριασμοί μάνατζερ. Συναλλαγές με παράγοντες της ΕΠΟ, ποδοσφαιριστές και διαιτητές.

Το «σκοτάδι» στην υπόθεση που κλονίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο εδώ και δύο εβδομάδες (μετά την αποκάλυψη της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» στις 4 Σεπτεμβρίου) και που στην πραγματικότητα έχει να κάνει με το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα «απλώνεται» όλο και περισσότερο. Οι αρχές, λοιπόν, έχουν ξεκινήσει αγώνα για να ρίξουν φως, μήπως και ξημερώσει –επιτέλους– μια καθαρή και ξάστερη ημέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το ΣΔΟΕ επιχειρεί να μπει όλο και πιο βαθιά σε αυτά τα «σκοτεινά μονοπάτια». Με εντολή του εισαγγελέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος οι λογαριασμοί του γνωστού μάνατζερ που είχαν ανοίξει έχουν πλέον δεσμευτεί. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι καταθέσεις από ανθρώπους του ποδοσφαίρου, τα ονόματα των οποίων βρίσκονται σε έναν μακρύ κατάλογο με όσους είχαν συναλλαγές μαζί του. Η μακροσκελής λίστα που ενδέχεται να μεγαλώσει κι άλλο περιέχει από πλευράς ρόλων όλο το ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιριστές, διαιτητές, παράγοντες συλλόγων, αλλά και της ΕΠΟ, κάτι που προκαλεί αίσθηση.

Οι αποκαλύψεις του δελτίου του MEGA την Τετάρτη, γεννούν ερωτηματικά. Για ποιο λόγο 5 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό του εν λόγω μάνατζερ προέρχονται από την Κέρκυρα; Είναι τυχαίο ή σχετίζονται με συγκεκριμένο συνεργάτη του ατζέντη; Από την άλλη, οι πληροφορίες δίνουν σαφείς ενδείξεις πως πολλά από τα έσοδα σχετίζονται άμεσα με το στοίχημα. Διότι, μετά τα περίπου τρία εκατ. ευρώ κέρδη σε δελτία του ΟΠΑΠ, γίνεται λόγος και για καταθέσεις ανάλογου ποσού (τρία εκατ. ευρώ) από εταιρεία διαδικτυακού στοιχηματισμού που εδρεύει στο Λονδίνο.

Το θέμα ασφαλώς είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Διότι εκτός από φορολογικές παραβάσεις (τα εν λόγω χρήματα δεν έχουν δηλωθεί στην εφορία), οι εισαγγελικές αρχές καλούνται να διαπιστώσουν αν υπάρχουν στοιχεία για ξέπλυμα «βρόμικου» χρήματος και σύνδεση με τα «στημένα» παιχνίδια.

 
Σχολιάστε

Posted by στο Σεπτεμβρίου 16, 2010 in Ποδόσφαιρο, ΣΔΟΕ

 

Αυξήσεις σε ΦΠΑ και αντικειμενικές αξίες το 2011 προαναγγέλλει ο Γ.Παπακωνσταντίνου

  • Επεκτείνεται το 23%
Και τα «μόνιμα δομικά προβλήματα της αγοράς»  ευθύνονται για την ακρίβεια, λέει ο υπουργός Οικονομικών
Και τα «μόνιμα δομικά προβλήματα της αγοράς» ευθύνονται για την ακρίβεια, λέει ο υπουργός Οικονομικών
  • Νέα επέκταση του βασικού ΦΠΑ 23% σε προϊόντα και υπηρεσίες που φορολογούνται με συντελεστή 11% και αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, προαναγγέλλει για το 2011 ο υπουργός Οικονομικών Γ.Παπακωνσταντίνου, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Τα μέτρα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής για την οποία έχει δεσμευθεί η χώρα στο μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογράψει με το ΔΝΤ, την ΕΕ και την ΕΚΤ και αναμένεται να αποφέρουν επιπλέον έσοδα τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.

«Υπάρχουν μέτρα για το 2011, όπως η αύξηση των αντικειμενικών αξιών και η επέκταση του βασικού ΦΠΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες που σήμερα έχουν χαμηλό συντελεστή», λέει ο υπουργός. Ο κ. Παπακωνσταντίνου αναφέρει ότι έρχονται ανατροπές στον ελεγκτικό και εισπρακτικό μηχανισμό, ενώ σύντομα θα δημοσιυεθούν και νέες λίστες από το ΣΔΟΕ με «πολλά και μεγάλα ονόματα».

Παράλληλα, προαναγγέλλει νέες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση επενδύσεων, ενώ τάσσεται, εμμέσως πλην σαφώς, υπέρ των συνεργειών – συγχωνεύσεων στο τραπεζικό σύστημα. Όσον αφορά στην ακρίβεια που πλήττει την αγορά, υπογραμμίζει ως αιτίες την έκτακτη επίπτωση της αύξησης των έμμεσων φόρων, αλλά και τα μόνιμα δομικά προβλήματα της αγοράς. [Newsroom ΔΟΛ]

 
Σχολιάστε

Posted by στο Ιουλίου 6, 2010 in Ακρίβεια, ΣΔΟΕ, ΦΠΑ

 

«Καίει» η λίστα κωδικών της Siemens

Φύλλο και φτερό κάνουν οι άνδρες του ΣΔΟΕ τις λίστες με τους κωδικούς καταθέσεων που βρέθηκαν μετά την έφοδο στην SIEMENS Ελλάδας. Από τη μέχρι στιγμής επεξεργασία προκύπτει συσχετισμός κωδικών με 72 ονόματα. Οι καταθέσεις ποσών που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ ή αφορούν ταξίδια στο εξωτερικό και χορηγίες υπάγονται όλες στον περιβόητο κωδικό της εταιρείας «101000».

«Καίει» η λίστα κωδικών της Siemens

Οι λίστες βρέθηκαν στο σκληρό δίσκο της Διεύθυνσης Δημοσίων σχέσεων της εταιρείας και σύμφωνα με πληροφορίες από υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΔΟΕ από το μέχρι τώρα «σπάσιμο» των κωδικών βρέθηκαν 72 ονόματα μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δημοσιογράφοι αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη ΔΕΚΟ.

Ήδη μέλη της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση της SIEMENS μιλούν για 12 πολιτικά πρόσωπα και ζητούν από το ΣΔΟΕ να δώσει τα ονόματά τους ώστε να εξεταστούν. Όπως φαίνεται από τις λίστες τα πόσα δίνονταν μετά το 2000 και οι αρμόδιες αρχές θα ερευνήσουν αν οι λαμβάνοντες έχουν δηλώσει στην εφορία τα συγκεκριμένα ποσά ως έσοδα ή όχι.

Εκτός από τα «δώρα χωρίς χρέωση», τα «έξοδα γενικής διεύθυνσης» χωρίς άλλη επεξήγηση στις λίστες αναφέρονται και ταξίδια στη Λισαβόνα το Μιλάνο τη Λιουμπλιάνα, και την Κωνσταντινούπολη με το ΣΔΟΕ να ερευνά αν κάποια από αυτά τα ταξίδια ταυτίζονται με παλαιότερες καταγγελίες για πολιτικούς ή δημοσιογράφους οι οποίοι μετέβαιναν στο εξωτερικό για αναψυχή με τα έξοδα πληρωμένα από την εταιρεία. Το ΣΔΟΕ θα κάνει έρευνες και την ερχόμενη εβδομάδα στα κεντρικά γραφεία της SIMENS και αναμένεται να στείλει το πόρισμα του στο τέλος της εβδομάδας στην Εξεταστική.

 
Σχολιάστε

Posted by στο Μαΐου 31, 2010 in ΣΔΟΕ, Siemens

 

Ο ΣΔΟΕ να κάνει τη δουλειά του και να σταματήσει το κουβεντολόι με τα κανάλια!

  • Με αφορμή τα δημοσιεύματα για την ύπαρξη Λίστας με 70 ονόματα δημοσιογράφων, πολιτικών κ.λπ., αυτές τις μέρες ακούσαμε τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ Γιάννη Καπελέρη να παρεμβαίνει στα ειδησεογραφικά δελτία των καναλιών για διευκρινίσεις.. Δεν μπαίνω στην ουσια της «λίστας», αλλά καλά θα κάνει ο αξιότιμος κύριος Καπελέρης να σταματήσει να βγαίνει στα κανάλια και να κοιτάξει να κάνει όσο γίνεται πιο καλά τη δουλειά του. Δεν είναι υποχρεωμένος να απαντά στον καθένα που του βάζει ένα μαρκούτσι στο στόμα ή δεν πρέπει να χρωστάει οτιδήποτε στο «Μέγκα» ή δεν ξέρω κι εγώ σε πιο άλλο κανάλι, ώστε να είναι αναγκασμένος να κάνει διευκρινίσεις για τις διάφορες μαλακίες που λένε κάποιοι δημοσιογράφοι. Ας αφήσει την αν ημέρωση για την πολιτική ηγεσία ή την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Ο ΣΔΟΕ αυτό που έχει να κάνει είναι να ξετινάξει όλους εκείνους που έχουν εγκληματίσει. Τελεία και παύλα!!!

 
1 σχόλιο

Posted by στο Μαΐου 30, 2010 in ΣΔΟΕ